O Know Your Client  (KYC) – tradução literal de “Conheça Seu Cliente” - é um procedimento de due diligence, pilar fundamental do regime de compliance e da reputação internacional das Ilhas Virgens Britânicas (BVI).   O rigor do KYC nas BVI é indispensável para: Prevenção de crimes financeiros – Combater ativamente a Lavagem de Dinheiro (AML), o Financiamento ao Terrorismo (CFT) e outras atividades ilícitas. Transparência e reputação - Manter as BVI no rol das jurisdições de p

As Ilhas Virgens Britânicas (BVI) consolidaram-se como uma das jurisdições mais confiáveis para a constituição de estruturas internacionais. Sua popularidade decorre de uma combinação estratégica de segurança jurídica, e eficiência operacional e tributária, tornando-a ideal para planejamento patrimonial, holding de ativos e transações corporativas globais.   A abertura de uma empresa nas BVI é um processo padronizado e eficiente, que exige a atuação obrigatória de um Register

Toda empresa nas BVI deve manter um agente registrado (Registered Agent – RA) autorizado no país.   Não são raras as vezes que o Agente de Registro passa mudanças administrativas ou societárias que acarretam atendimento e suporte abaixo das expectativas, além de, algumas vezes, custos excessivos, injustificados e inesperados.   Nestes casos, é possível que os acionistas e/ou diretores optem por trocar de Agente Registrado. O processo para transferência de Agente Registrado na

A gestão de patrimônio internacional por residentes fiscais no Brasil exige uma atenção redobrada às obrigações fiscais e regulatórias. A legislação brasileira, em constante evolução e alinhada a padrões globais de transparência, impõe uma série de declarações que visam mapear e tributar ativos mantidos fora do país.   Abaixo, as principais obrigações que devem ser observadas por indivíduos e entidades com investimentos ou estruturas internacionais, como contas bancárias, off

O voting trust  é uma ferramenta jurídica utilizada para organizar e unificar o exercício dos direitos de voto de uma companhia, sem alterar a estrutura econômica dos acionistas. Ele é especialmente útil em empresas familiares ou sociedades com muitos sócios, onde a fragmentação da tomada de decisão pode gerar conflitos ou perda de controle.   No modelo tradicional, múltiplos acionistas transferem apenas seus direitos de voto  a um Trustee , enquanto mantêm integralmente os b

Desde 2 de janeiro de 2025, empresas nas Ilhas Virgens Britânicas passaram a enfrentar novas regras societárias que aumentam significativamente a transparência corporativa.  As principais inovações focam na centralização e atualização dos registros societários, garantindo que as autoridades competentes tenham acesso rápido e preciso às informações, sem que isso implique em publicidade irrestrita. Entre as principais mudanças está a obrigação de apresentar o Register of Member

Em planejamentos patrimoniais e sucessórios internacionais, a escolha da forma de titularidade das ações pode impactar diretamente a eficiência e a continuidade da estrutura. Nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), um dos instrumentos mais utilizados nesse contexto é o Joint Tenancy com Right of Survivorship  (JTWRS).    O que é o Joint Tenancy ?   O Joint Tenancy  é uma modalidade de copropriedade em que duas ou mais pessoas detêm, conjuntamente, a titularidade das mesmas ações.

Toda empresa nas BVI deve manter um agente registrado (Registered Agent – RA) autorizado no país. Não são raras as vezes que o Agente de Registro passa mudanças administrativas ou societárias que acarretam atendimento e suporte abaixo das expectativas, além de, algumas vezes, custos excessivos, injustificados e inesperados. Nestes casos, é possível que os acionistas e/ou diretores optem por trocar de Agente Registrado. O processo para transferência de Agente Registrado na Aur

Nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI), toda empresa deve, obrigatoriamente, estar vinculada a um agente registrado ( registered agent ), devidamente licenciado pela autoridade local, a Financial Services Commission (FSC).   Tal agente atua como representante legal da companhia perante o governo, sendo responsável por garantir o cumprimento das normas locais e pela manutenção dos registros corporativos obrigatórios, além de ser o responsável por: Constituição da empresa e arquiva

Em um cenário global cada vez mais exigente em termos de transparência, segurança jurídica, proteção patrimonial e eficiência fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas (BVI) figuram entre as jurisdições mais atrativas para investidores que buscam a constituição de companhias offshore .   Principais vantagens em relação a outras jurisdições   Quando comparadas a outras jurisdições - como Panamá, Belize ou Bahamas, por exemplo -, as BVI se sobressaem pela combinação de:   Estabilidad